วันนี้ (31 มี.ค.2567) ทรัพย์สินมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท ที่มีทั้ง นาฬิกา รถยนต์หรู และตุ๊กตาแบร์บริก 171 ตัว เป็นของกลางที่ ตำรวจ สอท. ได้จากการบุกค้นบ้าน จับกุมเจ้าของเว็บพนันย่านบางบอน เมื่อ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา คาดว่าเป็นการ "ฟอกเงิน" ที่ได้จากการกระทำความผิด
อ่าน : จับเครือข่ายพนันออนไลน์ ยึดทรัพย์ 18 ล้าน พบมีสมาชิก 2 แสนคน
จุดสำคัญของการฟอกเงิน ก็คือ การตัดความเชื่อมโยง ระหว่าง "เงิน" กับ "แหล่งรายได้ผิดกฎหมาย" แล้วก็นำเงิน (ผิดกฎหมาย) มาเข้าสู่ระบบด้วยการทำให้ "เงิน" ถูกกฎหมาย แต่ถ้ามีการใช้เงินก้อนใหญ่ครั้งเดียวทำธุรกรรมในระบบ หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลอยู่ก็จะตรวจจับได้ง่าย กลุ่มผู้กระทำผิดจึงพลิกแพลง หาวิธีการหลบหลีก ด้วยการใช้สินค้าหรู มูลค่าสูง มาอำพราง
หนึ่งในนั้นคือ "ตุ๊กตาแบร์บริค" ของเล่นสัญชาติญี่ปุ่น มักร่วมออกแบบกับดีไซเนอร์ แบรนด์-ศิลปินดัง ออกแค่ปีละ 2 ครั้ง จำนวนจำกัด ทำให้เป็นแรร์ไอเท็ม เป็นที่ต้องการของนักสะสมกระเป๋าหนัก ปั่นราคา เก็งกำไรได้ ตัวหนึ่งราคาตั้งแต่ 90,000 บาทไปจนถึงหลักล้าน
นอกจากเรื่องมูลค่าแล้ว มีข้อสังเกตจาก ปปง.ว่า แก๊งฟอกเงินใช้ช่องว่างของสินค้าหรู หรือ สินค้าที่ราคาแปรผันตามรสนิยม ความชอบ ความเชื่อ ทั้งของเล่น สินค้าแบนด์เนม พระเครื่อง ที่สามารถพกพา เคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้ เพราะไม่มีกฎหมายควบคุม ทำให้ตามรอยเส้นทางการเงินได้ยาก สามารถนำเงินผิดกฎหมายไปซื้อ แล้วเอามาปั่นราคา และนำเงินเข้าสู่ระบบ ทำให้ถูกกฎหมายได้ โดยไม่ตกเป็นที่น่าสงสัย
ถามว่าแล้วจะแยกอย่างไร ระหว่างคนที่เป็นนักสะสม กับคนที่ใช้ของเล่นมาฟอกเงิน หลักของ ปปง.จะเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดก่อน แล้วดูจากพฤติการณ์ที่เชื่อว่าทรัพย์สินราคาแพงนี้ สะสมมาก่อนที่จะกระทำความผิด หรือ น่าเชื่อได้ว่า เอาเงินที่ได้จากการกระทำความผิดซื้อมา จากนั้นจะดำเนินคดีการตามกฎหมายฟอกเงิน และผู้ถูกยึดทรัพย์ ก็ต้องพิสูจน์เองต่อว่าทรัพย์สินได้มาโดยชอบหรือไม่
อ่านข่าวอื่น :
"อนุทิน" หนุน "เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์" ควบคู่บังคับใช้ กม.
แพทย์เตือนควรเปลี่ยน "กางเกงใน" ทุกครึ่งปี เพื่อสุขอนามัยที่ดีในร่มผ้า
ไม่ยอมเชื่อ! ชายถูกหลอกลงทุนทิพย์ ยอมวิ่งราวทองหาเงินปิดบัญชี