กลุ่มแรกถูกชักชวนมาจากประเทศต้นทาง ผ่านนายหน้าที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มรับสมัครงาน เป้าหมายมักเป็นกลุ่มวัยรุ่น ที่กำลังหางานทำ พบมากในแถบแอฟริกาตะวันออก เช่น เอธิโอเปีย เคนยา ยูกันดา
อีกกลุ่มที่พบมาก เป็นคนที่ถูกชักชวนขณะทำงานอยู่ในดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กลุ่มนี้จะเป็นคนที่มีความรู้ พบหลากหลายสัญชาติ ทั้งจากทวีปแอฟริกา และเอเชียใต้
นายหน้ามักใช้วิธีชักชวน โดยเปิดรับสมัครงานเกี่ยวกับค้าขายออนไลน์ในประเทศไทย ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 2,000-3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 70,000-100,000 บาท
ผู้ที่สนใจสามารถทำวีซ่าเข้าประเทศไทย ผ่านบริษัทเอเยนต์ในดูไบ ที่ตั้งขึ้นเพื่อหลอกคนมาทำงาน ในเมืองสแกมเมอร์ชายแดนไทย-เมียนมา โดยเฉพาะ
งานวิจัยและสื่อต่างประเทศรายงานว่า มีกลุ่มอาชญากรจีนหลายกลุ่มเคลื่อนไหวอยู่ในทวีปแอฟริกา แต่มีกลุ่มหนึ่งที่เชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาชายแดนไทย-เมียนมา
ภาพข่าวจากยูกันดา รายงาน David Liu หรือ Liu Dawei ถูกจับ
ภาพข่าวจากยูกันดา รายงาน David Liu หรือ Liu Dawei ถูกจับ
ตัวละครแรก คือ David Liu หรือ Liu Dawei ตามรายงานข่าว ระบุเป็นประธานกลุ่มบริษัท American Goddess of Liberty ซึ่งลงทุนกาสิโนในสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา และ โครงการเมืองใหม่หวันหยา จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา เมืองสแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่ตรงข้าม ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
กลุ่มทุนเมืองใหม่หวันหยายังถูกเชื่อมโยงว่าเป็นผู้ลงทุนในเขตไท่ชาง เมืองเจาคะ ตรงข้าม อ.พบพระ จ.ตาก เขตอิทธิพลของกองกำลัง DKBA ซึ่งมีรายงานการช่วยเหลือชาวต่างชาติจากทวีปแอฟริกาจำนวนมาก
เดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 สื่อประเทศยูกันดา รายงานข่าวการจับกุม David Liu และคนจีนรวม 8 คน ตามหมายจับของตำรวจสากล ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการเรียกค่าไถ่ การหลอกลวงทางไซเบอร์และฆาตกรรมในประเทศกัมพูชา ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วานูอาตู สหราชอาณาจักร และ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ก่อนหน้าที่ David Liu ถูกจับ สื่อภาษาจีนยังรายงานว่า ตัวเขาพร้อมทีมงานในประเทศกัมพูชาเดินทางไปที่ดูไบ ก่อตั้งสมาคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหงเหมินโลกที่นั่น พร้อมนั่งตำแหน่งประธาน โดยปรากฏคลิปวิดีโอนายหวัน ค็อกคอย อดีตหัวหน้ากลุ่มกลุ่มไทรแอด หรือกลุ่มอาชญากรจีน 14 K กล่าวอวยพรแสดงความยินดีกับนาย David Liu
สิ่งนี้ทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างนาย David Liu กับ นายหวัน ค็อกคอย ซึ่งถูกระบุว่า เป็นผู้ลงทุนในเมืองสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ 2 เมือง คือ เคเคปาร์ค และเขตอุตสาหกรรมไซซิกัง ตอนกลาง จ.เมียวดี ตรงข้ามต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ของไทย
สถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงแอฟริกา หรือ ISS เคยเผยแพร่งานวิจัยระบุกลุ่ม 14 K เคลื่อนไหวในประเทศแอฟริกาใต้มานานกว่า 50 ปี เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหลากหลายประเภททั้งยาเสพติด ค้าสัตว์ป่า ค้ามนุษย์
ขณะที่ สถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ USIP ออกรายงานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 ระบุ ว่ากลุ่มนี้ดำเนินกิจการในประเทศต่าง ๆ ผ่านการตั้งสมาคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหงเหมินโลก พบความเคลื่อนไหวใน 17 ประเทศทั่วโลก
หวัน ค็อกคอย วันที่เปิดสมาคมหงเหมินฯ
หวัน ค็อกคอย วันที่เปิดสมาคมหงเหมินฯ
ชื่อสมาคมนี้เคยปรากฏในสื่อไทยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ เคยเปิดเผยกับสื่อว่า มีการตั้งสมาคมหงเหมินฯในกรุงเทพมหานคร โดยมีไบ๋ เจ้าฮุย มือขวาของ หวัน ค็อกคอย นั่งเป็นประธาน นำไปสู่การดำเนินคดีกับสมาคม โดยนายไบ๋ หลบหนีการจับกุมไปได้
นายไบ๋ยังถูกระบุว่า เป็นผู้นำในการตั้งสมาคมหงเหมินฯ ในประเทศยูกันดา ในปี 2564 ดูไบในปี 2566 และในแอฟริกาใต้ในปี 2567 หลังนายหวัน ค็อกคอยและสมาคมหงเหมินฯ ในกัมพูชาถูกกระทรวงการคลัง สหรัฐอเมริกา ประกาศคว่ำบาตรทางการเงินในปี 2563
ถ้าลองหาชื่อของสมาคมหงเหมินฯ ในเว็บไซต์ข่าวท้องถิ่นประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา จะเห็นภาพการบริจาคตามงานการกุศลต่าง ๆ อยู่ตลอด แต่อีกมุมหนึ่งสมาคมนี้ก็ถูกจับตามองในฐานะผู้นำพาคนจากทวีปแอฟริกา มาเป็นแรงงานไซเบอร์ในพื้นที่ชายแดน จ.เมียวดี
อาสาสมัครที่เคยให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากจังหวัดเมียวดี ให้ข้อมูลว่าอุปสรรคสำคัญในการช่วยเหลือผู้เสียหายที่มาจากแอฟริกา คือ เมื่อผู้เสียหายถูกจับได้ว่าขอความช่วยเหลือ จะถูกขายต่อไปยังเมืองสแกมเมอร์อื่น ๆ ทำให้ยากต่อการติดตาม ขณะที่บางประเทศยังไม่มีสถานทูตในประเทศไทย ทำให้มีข้อจำกัดในการประสานงานกับประเทศต้นทาง
อ่านข่าว : สมช.อัปเดตปมตัดไฟเมียนมา "ภูมิธรรม” ชี้ไม่ถึงคิวยาแรงกัมพูชา