วันนี้ (25 พ.ย.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าภายหลังเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมนายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช ได้ที่ จ.เชียงราย โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายสามารถ ผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันและสมคบกันฟอกเงิน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานกรณีคดีดิไอคอนฯ เรียบร้อยแล้วที่ สภ.แม่ยาว และเตรียมควบคุมตัวส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในคืนวันนี้
ขณะที่ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีเครือข่ายฟอกเงินบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป ซึ่งศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหา 3 คน ได้แก่ นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือ พอล, นายสามารถ และนางวิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ แม่ของนายสามารถ ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสบคบกันฟอกเงิน
ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพัก 2 จุดของนายสามารถและนางวิลาวัลย์ ย่านพรานนก และในพื้นที่เขตราชเทวี ตรวจยึดของกลางเป็นโทรศัพท์หลายเครื่อง รถตู้ และเอกสารเกี่ยวกับบัญชีการเงิน สัญญาต่างๆ พร้อมควบคุมตัวนางวิลาวัลย์ได้ที่บ้านพักก่อนจะนำตัวไปสอบปากคำ ส่วนนายสามารถ ตำรวจภูธรภาค 5 เข้าจับตัวได้ในวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย
อ่านข่าว : รวบ "สามารถ" ที่เชียงราย ถูกออกหมายจับฟอกเงินดิไอคอน
การสอบปากคำเบื้องต้น นางวิลาวัลย์ ยังให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อคดี แต่พนักงานสอบสวนมีหลักฐานที่นำไปสู่การออกหมายจับ โดยพบเส้นทางการเงินของนางวิลาวัลย์ ได้รับโอนเงินจากนายวรัตน์พล 2.5 ล้านบาท โดยโอนเป็นจำนวน 15 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2564 - 2566 มูลค่าการโอนแต่ละครั้ง 100,000 - 500,000 บาท
รวมถึงมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งมีนายสามารถร่วมกระทำความผิดในการรับโอนเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน หรือปกปิดอำพรางซุกซ่อน เข้าข่ายความผิดอาญาฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน และพบอีกว่ามีเงินอีก 500,000 บาทได้รับจากนายณัญปพนต์ หรือ ปีเตอร์ หนึ่งในผู้ต้องหาคดีบริษัทดิไอคอน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของเงินจำนวนนี้
ส่วนกรณีนายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความของนายวรัตน์พล ระบุว่า นายวรัตน์พล ไม่ได้ติดใจดำเนินคดีกับนายสามารถนั้น พ.ต.ต.ยุทธนา ยืนยันว่าคดีนี้เป็นอาญาและเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ไม่จำเป็นต้องมีผู้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ก็สามารถดำเนินคดีได้ เพื่อตัดวงจรการกระทำผิด
พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
อีกทั้งดีเอสไอพิจารณาแล้วว่าคดีฉ้อโกงประชาชนและความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน มีพยานหลักฐานแน่นหนาในระดับหนึ่ง การที่ได้ทรัพย์จากการกระทำผิดมาโอนเปลี่ยนแปลงสภาพ ปกปิดอำพราง ถือว่าเข้าข่ายฐานฟอกเงิน ส่วนที่นายวิฑูรย์อ้างว่าเป็นเงินทำบุญ และเป็นเงินยืม ได้เงินคืนทั้งหมดแล้วนั้น ก็เป็นสิทธิ์ที่จะอ้างได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ผู้ต้องหาจะนำมาหักล้าง เนื่องจากเงินที่ได้รับมามีจำนวนมาก
อ่านข่าว : DSI เปิดเส้นทางเงิน "สามารถ-แม่" โยง 2 ผู้บริหารดิไอคอนฯ
สำหรับผู้ต้องหาทั้ง 2 คน พนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัว 48 ชั่วโมง หากสอบปากคำแล้วเสร็จจะนำตัวส่งฝากขังต่อศาลอาญาทันที ซึ่งเงื่อนไขการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะคัดค้านการประกันตัวหรือไม่ ต้องตรวจสอบพฤติกรรมของนายสามารถที่เดินทางไป จ.เชียงราย ว่าเข้าข่ายเป็นการหลบหนีหรือไม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านพักของนายสามารถ พบว่าเครื่องปรับอากาศภายในบ้านยังเปิดใช้งาน ลักษณะเหมือนเร่งรีบออกจากที่พัก
นอกจากนี้ต้องตรวจสอบการเดินทางไป จ.เชียงราย ด้วยว่าซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าหรือไม่ แต่หากพิจารณาแล้วว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์หลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ก็จะต้องคัดค้านการประกันตัว ส่วนนายวรัตน์พล ดีเอสไอเตรียมเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มในเรือนจำ และจะขยายผลไปถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการยักย้าย ถ่ายเท เปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินเพิ่มเติม
ส่วนการทำสำนวนคดีบริษัท ดิไอคอน ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อนำมาประกอบเป็นสำนวนให้ทันส่งฟ้องภายในกำหนด ขณะที่การออกหมายจับผู้ต้องหาคนอื่นๆ เพิ่มเติม พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน แต่ขณะนี้มุ่งเน้นเรื่องการทำสำนวนของผู้ต้องหากลุ่มแรกให้แล้วเสร็จก่อน
อ่านข่าว
DSI จับ "แม่สามารถ" ข้อหาฟอกเงินคดีดิไอคอน