รวบนอมินีจีนเทาเปิดบริษัทฟอกเงินแก๊งคอลเซนเตอร์

วันนี้ (13 ธ.ค.2567) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ( รรท.ผบช.ภ.2 ) และ พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ( ผบก.สส.ภ.2 ) ทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซนเตอร์ ที่เปิดออฟฟิศฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวงในบ้านหรูแห่งหนึ่ง ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จับกุมกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติม 4 คน เป็นชาวไทย 3 คน ชาวจีน 1 คน ยึดทรัพย์รวมมูลค่า 152 ล้านบาท

•  รายงานพิเศษ : แก๊งอาชญากรรมจีนเทา “หมื่นล้าน” ไม่ได้มีเท่าที่เห็น 
• สกัด "สีเทา-อาชญากรข้ามชาติ” หมดสิทธิขอใช้สัญชาติไทย 

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เปิดเผยว่า หลังจากจับกุมแก๊งคอลเซนเตอร์ใน จ.ชลบุรี ปลอมเป็นตำรวจและทนายความ อ้างให้การช่วยเหลือผู้เสียหายที่ถูกหลอกโอนเงินได้เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา จึงขยายผลยึดทรัพย์ต่อเนื่อง ล่าสุดรวบรวมหลักฐานออกหมายจับกลุ่มผู้กระทำผิด 3 กลุ่ม คือ

ตร.ภูธรภาค 2 ควบคุมตัวนอมินีจีนเทา เปิดบริษัท ฟอกเงินแก๊งคอลเซนเตอร์ ยึดทรัพย์บ้าน และ รถหรู มูลค่ารวมกว่า 150 ล้านบาท

1.กลุ่มพนักงานออฟฟิศ จำนวน 11 คน 2.กลุ่มบัญชีม้า รวมผู้จัดหาบัญชี และยิงโฆษณา จำนวน 15 คน และ 3.กลุ่มบอสระดับสั่งการ และเครือข่ายฟอกเงิน จำนวน 9 คน รวมออกหมายจับทั้งหมด 35 คน จับกุมได้แล้ว 20 คน กำลังติดตามจับกุม 15 คน มีบางส่วนหลบหนีออกนอกประเทศ

ตร.ภูธรภาค 2 ควบคุมตัวนอมินีจีนเทา เปิดบริษัท ฟอกเงินแก๊งคอลเซนเตอร์ ยึดทรัพย์บ้าน และ รถหรู มูลค่ารวมกว่า 150 ล้านบาท

พล.ต.ท.ยิ่งยศ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธ.ค.ได้ติดตามจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายฟอกเงินแก๊งคอลเซนเตอร์เพิ่มเติม 4 คน เป็นชาวไทย 3 คน คนจีน 1 คน ชื่อนายยี เป็นกรรมการบริษัทมีที่ตั้งอยู่ในบ้านหรูที่ถูกตรวจค้น พร้อมยึดทรัพย์สินเป็นบ้าน 2 หลังใน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มูลค่ารวม 140 ล้านบาท, รถยนต์ 3 คันมูลค่ารวม 11.9 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่น ๆ รวมทั้งหมดมูลค่ากว่า 152 ล้านบาท

ตร.ภูธรภาค 2 ควบคุมตัวนอมินีจีนเทา เปิดบริษัท ฟอกเงินแก๊งคอลเซนเตอร์ ยึดทรัพย์บ้าน และ รถหรู มูลค่ารวมกว่า 150 ล้านบาท

จากการสืบสวนพบเครือข่ายนี้แปลงเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน เป็นคริปโทเคอร์เรนซี หรือ เงินดิจิทัล จากนั้นจะโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลนิรนามต่าง ๆ ซึ่งตัวการระดับสั่งการเป็นชาวจีนนำเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนบางส่วนมาใช้ในประเทศไทย โดยใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ซื้อบ้านหรู รถยนต์ ทรัพย์สินต่าง ๆ

ตร.ภูธรภาค 2 ควบคุมตัวนอมินีจีนเทา เปิดบริษัท ฟอกเงินแก๊งคอลเซนเตอร์ ยึดทรัพย์บ้าน และ รถหรู มูลค่ารวมกว่า 150 ล้านบาท

รวมถึงประกอบกิจการในนามบริษัทนอมินี โดยใช้บริษัทนอมินีที่เปิดขึ้นมาซื้อและถือครองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ จึงประสานงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบจับกุมและยึดทรัพย์สิน พร้อมดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินและข้อหาตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

อ่านข่าว : "ชัยชนะ" ปูดทุนจีนเทายึดภูเก็ต ธุรกิจเช่ารถ-ป้ายปลอม 

เปิดเครือข่าย “รอง ต.” คนสนิทนักการเมือง บอสใหญ่เครือข่ายขนจีนเทาข้ามแดน  

เรียกหัวคิวจีนเทาหนี "เล่าก์กาย" "อ. เทอดไทย" ร่วมแก๊ง "ยักษ์ เชียงแสน"